在线客服:
yb体育 yb体育
全国服务热线:010-76050431
您的位置:首页 > 新闻中心 >

深入分析地下银行问题

浏览 128次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-    时间:2021-01-28 08:00:48
[摘要] 地下钱庄问题源流:监管者视野及其历史脉络地下钱庄界定问题初探从专项行动到反洗钱体系:监管视野中的地下钱庄问题二、地下钱庄工作经验在反洗钱框架体系设计中的运用地下钱庄对中国实体经济的影响值得关注和探讨四、地下钱庄对反洗钱工作机制的影响将持续制约地下钱庄打击效果的体制性因素分析

第一章:地下银行问题的起源:监管视角和历史背景

地下银行历史的第一部分:中国古代银行

一、我国封建社会的金融业务

二、我国货币机构的起源和发展

三、银行的衰落

四、旧钱屋的特征

第二部分是改革开放初期出现的私人银行

一、私人银行的出现

二、私人银行的发展

三、银背的操作

四、禁止私人银行

第三部分:地下银行的定义初探

一、地下银行的定义

二、概念类比

三、我国地下银行的分类

从专案行动到反洗钱制度的第四节:监管视角下的地下银行问题

一、首次发现地下河岸的特殊行动及其启示

二、地下银行工作经验在反洗钱框架系统设计中的应用

三、反洗钱与打击地下银行活动之间的良性互动

第五节地下银行对中国实体经济的影响值得关注和讨论

一、地下银行对热钱流入的潜在影响不容忽视

二、地下银行对紧缩货币政策有效性的影响值得关注

三、需要探索地下银行对维持国际收支和推进外汇体系改革的影响

四、地下银行对反洗钱机制的影响将继续存在

第二章存款和贷款地下银行的运营摘要

第一节存款和贷款地下银行的运营概述

一、存贷款地下银行的组织形式

二、地下存贷款业务模式

三、地下存贷款的基本特征

四、地下借贷银行规模概述

第二节招标会议

一、基本操作表

二、出价将产生悖论

第3节关联

一、协会的组织

二、协会的组织和运作

第4节对接缝

一、对接绣的组织形式

二、经济转型时期的接缝现象

三、一种新的对接开发形式

第五节存贷款地下银行的生存基础

一、存贷款地下银行存在的信用基础分析

二、商业银行的信用门槛不断提高,增加了地下存贷款银行的生存空间

三、地下银行可以更直接地满足客户的需求并遵循他们的偏好。

四、私人财富的快速增长和有限的投资渠道为地下银行提供了资金来源和造血功能

五、改革开放初期私人银行发展的利弊

第三章外汇式地下银行的经营摘要

第一节外汇式地下银行的存在

一、以公司为幌子的地下银行

二、在个别商业商店的掩护下的交换型地下银行

三、以“地下代理银行”形式存在的交换型地下银行

四、直接为地下银行形式的交换型地下银行

第二节外汇式地下银行的经营状况

一、一种具有强烈家庭色彩的交换型地下银行

二、外汇式地下银行的融资操作方法

三、外汇型地下银行的资金交易具体方法

第三节外汇型地下银行的非法经营特征

一、本外币资金的结算在国内外具有相对独立的相对独立的融资结算系统

二、运营成本低,简单快捷的交易方式

三、“信用”已成为地下银行非法经营的重要依据

四、隐藏起来并且具有强烈的反侦察感

五、外汇资金的来源相对固定,其流量逐渐集中

六、正规银行机构很容易充当地下银行“资金流”的重要载体

七、与当地有组织犯罪集团有非常紧密的联系

第四节外汇型地下银行生存与发展的原因

一、非法活动的高收入吸引了外汇型地下银行的经营者冒险并轻视国家法律

二、擅长调整“非法业务策略”以增加对客户的吸引力

三、在社会转型时期,不完善的社会主义市场经济体制和非制度整合机制带来的负面结果

四、反洗钱工作起步较晚yb体育app ,相关的支持体系不健全yabo网页版 ,影响了打击行动的有效性

五、其他因素的影响

第五节存贷款地下银行和交换式地下银行存在的原因比较

一、存款-贷款和交换式地下银行在其成因和生存基础上具有共同点,从而导致两种类型的地下银行业务的非正式性和非法性。

二、不同的原因和生存基础促使不同的人选择不同的非法经营方法

第6节:外汇型地下银行和周边货币流通问题

一、韩文获胜问题

二、中越边界的档位银行

三、新台币发行问题

第4章地下银行与洗钱之间的恶性互动

第1节:洗钱和反洗钱概述

一、有关洗钱规定的法律

二、洗钱的基本过程

三、洗钱的常见形式

四、反洗钱措施

第二节地下银行已成为我国洗钱的主要渠道之一

一、地下银行资本运营路线的明暗线条并存,导致监管机构无法掌握有关资金来龙去脉的完整信息

二、地下银行保留犯罪分子的秘密洗钱活动

三、地下钱庄为犯罪分子提供了转移非法收益并实现洗钱等非法目的的“机会”

四、外汇式地下银行刻意帮助犯罪分子隐瞒交易过程

五、地下银行与黑社会有着紧密的联系凤凰体育下载 ,开展洗钱业务并顺势而为

六、反洗钱部门对地下银行的镇压

第3节地下银行和洗钱上游犯罪

一、地下银行与毒品犯罪

二、地下银行和黑社会有组织犯罪

三、地下银行与恐怖主义犯罪

四、地下银行与走私犯罪

五、地下银行与腐败和贿赂犯罪

第五章反跨境洗钱视野下的外汇型地下银行:非正式价值转移系统的国际研究与补救实践

第1部分:非正式价值转移系统的基本概述

一、非正式价值转移系统的定义

二、非正式价值转移系统研究

三、非正式价值转移系统的工作方式

第二节非正式价值转移系统的起源,存在和发展原因

一、非正式价值转移系统的起源

二、创建非正式价值转移系统的原因

第3节Hawala系统概述

一、哈瓦拉和汉迪

二、哈瓦拉的手术

三、哈瓦拉“清理”犯罪收益

四、美国对哈瓦拉的态度

第四部分国外非正式价值转移系统的其他形式

一、澳大利亚私人汇款中心

二、新加坡私人汇款中心

三、海外私人汇款中心与我国经济的关系和影响

第5节“非正式价值转移系统国际监管政策”

一、非正式价值转移系统的监控困难

二、国际监管惯例

三、国际反洗钱组织的建议

第六章:地下银行的整顿与治理

第1节:我国反洗钱制度的初步建立有效地遏制了地下银行

一、完善了有关打击地下银行的法律法规

二、与公安部门紧密合作,建立有效的反洗钱和打击地下银行的行动

三、我国在打击地下银行方面取得了初步成果

四、在一定程度上遏制了地下银行的非法活动,规范了金融市场的秩序。

第二节限制地下银行镇压效果的制度因素分析

一、打击地下银行的法律依据需要进一步巩固

二、职能部门的手段有限,职能和手段不匹配

三、部门之间的协调与合作不足,无法有效而严格地监控整个社会

第三节地下银行治理的国际经验

一、我国台湾地区协会的治理经验

二、从日本轮转储蓄和信用协会演变成商业银行的经验教训

三、在四个亚洲国家成功开展小额信贷模型的经验

四、从美国的社区金融活动中汲取的中小企业和家庭融资方面的经验教训

第四节多方合作,共同创造一个打击和禁止地下银行的法律环境

一、加快打击地下银行的法律建设地下钱庄问题深度解析,完善相关的组织担保制度

二、注重金融监管机制的改进和创新,为地下银行的生存和活动提供空间。

三、在现有基础上继续加强部门间和国际合作

四、加大宣传力度地下钱庄问题深度解析,净化社会环境

第5节:建立渠道机制,开辟正确道路,从源头上切断邪恶电流yabobet ,以“打破”地下河床暗流的流动

一、应同时注意沿海地区地下银行的活动,这些活动主要是跨境交易所。

二、“草根信用”进入阳光区

三、加强金融生态建设,优化金融服务环境

附录:海外调查研究报告

参考

后记

老王
本文标签:地下钱庄,洗钱

推荐阅读

最新评论